Blanqueo de Capitales

Estudian impulsar modificaciones legislativas para eliminar la base de datos de quienes ingresaron al blanqueo de capitales

Lo hizo la Unidad de Información Financiera y es por la resolución de un juzgado de Lomas de Zamora que le permitió a la modelo transferir más de 560.000 dólares.

El Gobierno extendió hoy por un mes los plazos de la propuesta para regularizar activos.

El juez Kreplak aceptó el pedido de la modelo sobre el dinero no declarado que le fue secuestrado en el marco de la causa contra Martín Insaurralde.

El organismo recaudador emitió una resolución donde aclara que la regulación de activos de los pequeños contribuyentes y los iguala a los del régimen general. También reglamentó la declaratoria de avance en obras en construcción.

Son todas aquellas que el tenedor las haya poseído antes de 31 de diciembre del año pasado.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) precisó ciertas pautas adicionales que deberán observar las entidades financieras para la adecuada aplicación de los procedimientos de debida diligencia a su cargo en el marco del blanqueo.

En el marco de las "Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes" enumeró opciones para regularizar los activos. El dinero exteriorizado tiene un tope de hasta U$S100.000 en la mayoría de los casos.

Cuáles son los puntos centrales y cuánto habrá que pagar como anticipo para adherir al beneficio. En el Poder Ejecutivo estiman que podrían ingresar entre 3000 y 5000 millones de dólares.

El paquete fiscal propuesto por el Gobierno aborda cambios significativos en los impuestos a las ganancias, bienes personales y establece un régimen de blanqueo de capitales. Se espera un debate simultáneo con la Ley Ómnibus y la aprobación en la Cámara de Diputados para principios de mayo.