Billeteras digitales bajo la lupa: ARCA pide informes por movimientos elevados: conocé a partir de que monto

A partir de noviembre de 2024, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a aplicar un nuevo protocolo de fiscalización sobre las billeteras virtuales, incluyendo Mercado Pago, Cuenta DNI y otras plataformas similares. Según las normativas, las transferencias que superen los $400.000 deberán ser reportadas automáticamente al organismo fiscal. Esta medida busca fortalecer el control sobre los flujos de dinero digital y detectar posibles casos de evasión o actividades sospechosas.

Además de esta obligación, los saldos mensuales que superen los $700.000 en cuentas virtuales también deberán ser informados, mientras que transferencias superiores a $1.400.000 requerirán documentación adicional que respalde el origen de los fondos, como recibos de sueldo o certificaciones contables. En caso de no presentar la documentación solicitada, los usuarios podrían enfrentar el bloqueo temporal de sus cuentas.

La implementación de estas medidas ha generado cierta preocupación entre los usuarios de estas plataformas, quienes temen demoras o inconvenientes al realizar operaciones de mayor volumen.

(Fuente: El Diario Nuevo Día)